Beeline Logo
Частным лицам Малому и среднему бизнесу Корпорациям Операторам связи Владельцам недвижимости
О компании Пресс-центр Акционерам Контакты
Вам пакет
 Структура акционеров
Информация о корпоративном управлении
 Информационная политика
 Финансовая отчетность
 Годовые отчеты
 Телеконференции и презентации
 Аналитики, изучающие Компанию
 Контакты

Совет директоров: органы управления

Совет Директоров имеет 4 органа управления: Исполнительный комитет, Аудиторский комитет, Компенсационный комитет и Комитет по выдвижению кандидатов и корпоративному управлению. Совет Директоров может создавать новые или распускать действующие комитеты, если сочтет это целесообразным.

Избрание членов комитетов

Совет Директоров назначает членов и председателя каждого комитета с учетом индивидуальных качеств и опыта работы назначаемых лиц с тем, чтобы обеспечить эффективное выполнение возложенных на комитет задач и соответствие избранных членов предъявляемым профессиональным требованиям.

Функции комитетов

Периодичность проведения и повестки дня заседаний комитетов, а также другие вопросы управления, относимые к их компетенции, определяются каждым комитетом в свете полномочий, определенных на основании единогласного решения членов Совета Директоров, Положения, утвержденного Советом Директоров, а также правовых норм и принципов регулирования, учета или управления, действующих в отношении рассматриваемого комитета. Компания предоставляет каждому комитету возможность тесно контактировать с сотрудниками, а также доступ к ресурсам, обеспечивая высокую эффективность выполнения функциональных обязанностей членами комитетов.

Исполнительный комитет

Исполнительный комитет уполномочен рассматривать и, при необходимости, санкционировать корпоративные действия по большинству затрагивающих интересы Компании вопросов, связанных с проводимой стратегией, управлением деятельностью, а также деятельностью ее дочерних предприятий, в промежутки между заседаниями Совета Директоров в части, допустимой законодательством и уставом Компании, и в целом решать такие задачи, которые могут периодически определяться Советом Директоров.

Полный текст Положения об Исполнительном комитете см. по этой ссылке.

Аудиторский комитет

Основной задачей Аудиторского комитета является оказание содействия Совету Директоров в исполнении обязанностей по контролю и управлению посредством рассмотрения финансовых планов, анализа финансовой информации, предоставляемой акционерам и другим лицам, реализации систем внутреннего контроля, установленных руководством и Советом Директоров Компании, проведения проверок, в том числе внутренних и внешних ревизий. Аудиторский комитет непосредственно отвечает за выбор, оплату услуг и контроль работы независимого аудитора по подготовке аудиторских отчетов и проведение связанных с этим действий. В этом отношении независимый аудитор непосредственно подотчетен комитету. Комитет осуществляет взаимодействие с независимым аудитором, что, в конечном итоге, обеспечивает подотчетность независимого аудитора Совету Директоров и Аудиторскому комитету, выступающим в качестве представителей акционеров. Комитет состоит из трех членов, каждый из которых является независимым в соответствии с определением, установленным правилами национальной ассоциации Nasdaq и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Аудиторский комитет уполномочен назначать независимых аудиторов Компании.

Полный текст Положения об Аудиторском комитете см. по этой ссылке.

Компенсационный комитет

Главная задача Компенсационного комитета – обеспечить, чтобы практика и политика Компании в сфере оплаты труда отвечали интересам акционеров Компании. Комитет разрабатывает и утверждает схемы оплаты труда должностных лиц Компании, вырабатывает рекомендации для Совета Директоров в отношении вознаграждений в форме предоставления опционов или ограниченного распределения акций в соответствии с планом (планами) Компании по опционам на акции, утверждает размер оплаты труда Главного управляющего директора Компании и лиц, которые по размерам денежного содержания обоснованно входят в число четырех наиболее высокооплачиваемых сотрудников, а также составляет рекомендации для Совета Директоров относительно предоставляемых вышеуказанным должностным лицам льгот и установленных для них планов оплаты труда.

Полный текст Положения о Компенсационном комитете см. по этой ссылке.

Комитет по выдвижению кандидатов и корпоративному управлению

Основная задача Комитета по выдвижению кандидатов и корпоративному управлению - обеспечить надлежащий состав Совета Директоров для исполнения им своих фидуциарных обязательств перед акционерами Компании. Для выполнения этой задачи Комитет занимается разработкой и реализацией политики и процедур, связанных с вопросами корпоративного управления, оценивает потребности членов Совета Директоров и оказывает Совету Директоров содействие в выявлении, подборе и выдвижении кандидатов на должность Директоров.

Полный текст Положения о Комитете по выдвижению кандидатов и корпоративному управлению см. по этой ссылке.

Информация о корпоративном управлении:

  Устав Голден Телеком, Инк.
  Важное уведомление
  Свидетельство о регистрации
  Совет директоров: обзор
Совет директоров: органы управления
  Заседания Совета директоров
  Независимый аудитор
  Основные принципы ведения деятельности Компании
© 2003-2008 Golden Telecom